Пулковская таможня: при перемещении свыше 100 тысяч долларов США физлица обязаны предоставить подтверждающие документы

Пулковская таможня информирует: с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Соответствующее Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Эта рекомендация была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в пассажирской таможенной декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Фото Coindesk.com

Размешение Ваших турновостей на Pitert.Ru    Турновости, канал @pitertru в Telegram

Другие новости по теме «Таможня»

Май 25, 2025 - 15:54

Неопределённость на границе, закрытой уже полтора года, вынудила таможенников Финляндии публично призвать власти республики принять долгосрочное решение: будут ли пункты пропуска открыты в перспективе, или их закрыли навсегда.

 

Май 22, 2025 - 14:52

"Откройте как можно скорее". Финн съездил в Россию 38 раз после закрытия границы

 

Май 7, 2025 - 06:10

Кингисеппские таможенники пресекли незаконное перемещение культурных ценностей, которые пыталась пронести прибывшая из Эстонии гражданка РФ.

 

Апрель 25, 2025 - 05:48

На российско-латвийской границе сотрудники Псковской таможни обнаружили 600 граммов метадона, спрятанного в детских куклах.