Следственный комитет РФ добился второго ареста денежных средств туроператора "Верса" в размере 75 млн руб., который банк, где они были арестованы, списал в свою пользу в счет имевшейся задолженности.
Как отмечается в сообщении на сайте СК, в ходе расследования Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу уголовного дела о мошеннических действиях туроператора ООО "Верса" (его гендиректору Владимиру Дорофееву уже предъявлено обвинение) для обеспечения возмещения потерпевшим причиненного ущерба был наложен арест на средства на счетах "Верса" в "Промсвязьбанке" в размере 150 млн руб.
"Однако, несмотря на аресты расчетных счетов, "Промсвязьбанк" в счет погашения исключительно своей кредиторской задолженности, сформировавшейся также в рамках текущей деятельности "Верса", в одностороннем порядке без уведомления органов следствия списал в свою пользу около 75 млн рублей", - отметили в СК.
В ведомстве напомнили, что поскольку арестованные средства принадлежали ООО "Верса", в случае банкротства компании они должны быть включены в общую конкурсную массу, которая распределяется между всеми кредиторами, пропорционально их требованиям.
В связи с этим следователи на основании судебного решения наложили вновь арест на средства, которые банк ранее списал в свою пользу, уже на корреспондентском счете "Промсвязьбанка".
15 сентября 2014 года "Верса" - один из крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга - приостановил свою деятельность.
По данным Ростуризма, за границей находились около 9 тыс. клиентов компании. Больше всего - в Испании и Греции - по 2 тыс. человек, Турции - 900 человек, на Кипре - 800 человек, а также в Тунисе, Италии, Болгарии, Хорватии, Черногории. Тогда же СК начал проверку, а спустя месяц, 15 октября возбудил уголовные дела о мошенничестве в действиях турфирм "Верса" и второй фирмы, в отношении которой проводилась проверка - "Море солнца".
Как сообщил тогда представитель СК Владимир Маркин, "установлено, что потерпевшими являются тысячи человек, которым причинен ущерб на сотни миллионов рублей".
В сообщении СК также говорится, что продолжается расследование уголовных дел в отношении туроператоров в Санкт-Петербурге, в том числе и туроператора "Верса" (также были возбуждены уголовные дела о мошеннических действиях турфирм "Солвекс-Турне", "Экспо-Тур", "Нордик Стар", "Ветер странствий", "Фирма Нева", "Атлас Трэвел", "Атлас"), и устанавливаются лица, которым причинен ущерб совершенными преступлениями
